istrind (istrind) wrote,
istrind
istrind

Categories:

Семён Кислин, или Просто Сэм


что известно об американском одессите, обвинившем Порошенко в масштабной коррупции.

Отчет ФБР обвиняет Кислина в отмывании денег и организованной преступности

1999: ФБР утверждало, что Сэм Кислин был причастен к организованной преступности и что Trans Commodities «как известно, отмывали миллионы долларов из России в Нью-Йорк». «Был выявлен участник кампании мэрам Рудольфу Джулиани и сенатору Чарльзу Шумеру ФБР как член российского преступного синдиката, чья компания отмывала миллионы долларов. Семен «Сэм» Кислин, 64 года, вместе с членами семьи и предприятиями, дал $ 465050 на кампании мэров Джулиани в 1993 и 1997 годах и $ 8000 на сенатскую кампанию Шумера в прошлом году. […] Несмотря на внутренние сообщения ФБР о Кислине, обвиняющем в отмывании денег и мошенничестве, бюро не предъявляло обвинений. Представитель ФБР Джо Валикетт отказался комментировать вторник. В разведывательном отчете ФБР 1994 года, полученном Associated Press, утверждается, что Кислин является «участником или соратником» преступной операции на Брайтон-Бич, возглавляемой Вячеславом «Маленьким японцем» Иванковым, который в 1997 году получил 10 лет тюрьмы за вымогательство и мошеннический брак, нацеленный на предотвращение его депортации. В отчете ФБР говорится, что Trans Commodities «как известно, отмыл миллионы долларов из России в Нью-Йорк». ( Associated Press , 2 декабря 1999 г. )


  • Кислин отрицал, что он имел какое-либо отношение к российской организованной преступности или что его компания использовалась для отмывания средств из России. «О подозреваемом причастности Кислина к организованной преступности во вторник сообщил Центр общественной честности, некоммерческая беспартийная группа, базирующаяся в Вашингтоне. […] В интервью центру Кислин сказал, что он не знает Иванкова, и отметил, что он никогда не обвинялся в совершении преступления. Он также отрицал, что его компания Trans Commodities отмывала деньги для российских деятелей организованной преступности. Что касается мэра, он сказал: «Я много занимался сбором средств для Джулиани… Он хороший человек, хорошо выполняет работу для города Нью-Йорка». ( Associated Press , 2 декабря 1999 г.


  • Позже Сэм Кислин был удостоен чести городского совета Нью-Йорка, несмотря на постоянные обвинения в связях с организованной преступностью и отмыванием денег. «Как стало известно The Post, городской совет недавно удостоился чести богатого российско-американского бизнесмена, который был связан с организованной преступностью в отчетах ФБР и Интерпола. […] Семен «Сэм» Кислин, 68-летний торговец сырьевыми товарами, который когда-то дал большие пожертвования экс-мэру Руди Джулиани и сенатору Чарльзу Шумеру (DN.Y.), является подозреваемым членом русского из Бруклина преступный синдикат. По сообщениям ФБР и Интерпола, он якобы использовал свою компанию Trans Commodities, которая сейчас находится в Вестчестере, для отмывания миллионов долларов. […] Имя Кислина было связано с русской мафией около десяти лет. В разведывательном отчете ФБР 1994 года он назывался «участником или соратником» преступной операции на Брайтон-Бич во главе с Вячеславом «Маленьким японцем» Иванковым, который в 1997 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за вымогательство и мошеннический брак для предотвращения его депортации. В отчете ФБР утверждается, что компания Кислина выступила спонсором российского криминального авторитета и наемного убийцы за американскую визу и назвала Кислина «близким партнером» покойного контрабандиста оружия Бабека Серуша »( New York Post , 30 июня 2003 г. )


  • Кислин отрицал существование русской мафии и не был обвинен в совершении какого-либо преступления. «Кислин не отвечал на телефонные звонки. В прошлом Кислин отрицал все правонарушения и на одной пресс-конференции даже отрицал существование российской организованной преступности. «Нет такой вещи, как русская мафия», - сказал Кислин на пресс-конференции 1999 года. В то время Кислин признался, что разговаривал с ФБР. Несмотря на внутренние сообщения ФБР, в которых говорится о отмывании денег и мошенничестве, бюро никогда не предъявляло обвинений ». ( New York Post , 30 июня 2003 г. )

Обвинения в том, что Кислин был причастен к отмыванию денег, позже будут препятствовать усилиям его бывшего партнера, Тамира Сапира, войти в бизнес казино. «Три года назад фракция племени пассамокодди из штата Мэн заключила контракт с нью-йоркским инвестором в недвижимость Тамиром Сапиром на строительство и управление залом для игры в бинго с высокими ставками в городке Олбани в качестве прелюдии к действию полноценного казино в стиле Лас-Вегаса.Местные жители, опасаясь, что игровой зал изменит их сельское качество жизни, решительно выступили против этой идеи. Но мало кто понимал, что Сапир - бывший деловой партнер Сэма Кислина, русского эмигранта и нью-йоркца, которого позже опознали в документе ФБР как сотрудника российской преступной организации, базирующейся в Бруклине. […] Сапир настаивал на том, что Кислин никогда не был причастен к российской организованной преступности, а сам Кислин отверг это обвинение. Но документ ФБР, рассмотренный Глобусом и предоставленный Центром общественной честности, гласит, что компании, связанные с Кислином, помогли отмывать миллионы долларов незаконно полученных российских денег в Соединенные Штаты ». ( Бостонский глобус , 13 декабря 2000 г. )

Сэму Кислину никогда не предъявлялись официальные обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег в Соединенных Штатах, и он заявлял, что он невиновен в ранее предъявленных ему обвинениях. «Кислин стал сборщиком средств для мэра Рудольфа Джулиани, привлекая миллионы для будущего суррогата Трампа. Расследованный ФБР в 1990-х годах по обвинениям, в том числе в мошенничестве и отмывании денег из России, Кислину никогда не предъявляли обвинения, и он поддерживает свою невиновность »( Bloomberg News , [ 16 марта 2017 г. )

Кислина, возможно, обвинили в России в отмывании денег и работе на ФБР

Армянское информационное агентство сообщило, что Сэм Кислин является одним из обвиняемых по уголовному делу об отмывании денег, возбужденному российскими чиновниками против российско-армянского бизнесмена. «25 мая Московский городской суд отклонил ходатайство об освобождении под залог бизнесмена Левона Айрапетяна и признал законным решение оставить его под домашним арестом до 15 июля. Айрапетян обвиняется в растрате имущества компании «Башнефть». […] Ссылаясь на Федеральную службу исполнения наказаний, следователь сказал, что Айрапетян нарушает условия домашнего ареста, согласовывая свою позицию с Сэмом Кислином, другим обвиняемым по делу, гражданином США. […] Айрапетян обвиняется в причастности к продаже «Башнефти» компанией «Урал Рахимов» структурам АФК «Система» в апреле 2009 года. Рахимов возглавлял «Башнефть» в течение 3 лет. 24 июля Следственный комитет Российской Федерации предъявил ему два уголовных обвинения: растрата или неправомерное использование и отмывание денег. 12 сентября российско-армянскому бизнесмену было предъявлено обвинение и в мошенничестве ». ( Информационное агентство АРМИНФО , 25 мая 2015 г.)

Российский источник новостей заявил в 1996 году, что Сэм Кислин ранее работал на ФБР, и предложил, чтобы бывший советский дипломат, работавший на Сапира и Кислина, разоблачил агента ФБР, который шпионил за Россию. «Скандал вокруг задержания на прошлой неделе офицера ФБР Эрла Питтса усиливается.Похоже, у властей США нет ни малейшего сомнения, что Питтс шпионил за Россией, пишет МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. Между тем, Москва молчит об этом деле. […] Однако газета пишет, что знает имя человека, который сдал Питтса. Это 60-летний Роллан Джейкия, бывший старший советник постоянного представительства России в ООН. Он прибыл в США в августе 1984 года, и сотрудник ФБР Эрл Питтс принял его за офицера КГБ и предложил ему сотрудничество. Но срок временной службы Джейкии в США истек в 1992 году. Он не хотел возвращаться домой и пытался устроиться на постоянную работу в ООН, но потерпел неудачу. После этого Джейкия работал в фирме, принадлежащей Тимуру Сапиру, выходцу из Советского Союза. В газете также есть информация о том, что Джейкия может иметь какое-то отношение к фирме Trans Commodities, предположительно возглавляемой Сэмом Кислином, бывшим сотрудником ФБР ». ( Russian Press Digest , 25 декабря 1996 г.)

У Кислина был бывший агент ФБР в его платежной ведомости, который публично защищал его от обвинений в том, что он когда-либо был причастен к организованной преступности, утверждая, что расследование ФБР было связано с делом по ошибке. «Основной вкладчик в кампании мэра Рудольфа Джулиани и сенатора Чарльза Шумера оспаривает претензии правоохранительных органов, которые связывают его с русской мафией. И у него есть бывший агент ФБР, чтобы поддержать его. Семен (Сэм) Кислин в среду опроверг обвинения, содержащиеся в отчете ФБР 1994 года о том, что его компания по торговле сырьевыми товарами была вовлечена в отмывание денег, и совместно спонсировал американскую визу для предполагаемого киллера, связанного с российской толпой. […] Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, который возглавлял расследование в отношении компании Кислина и теперь работает на него, сказал, что обвинения в связях с Кислином являются результатом путаницы. Бартоу сказал, что несколько лет назад ФБР перепутало название компании Кислина, Trans Commodities Inc., с фирмой под названием Transeas Commodities. […] Но Бартоу, который в настоящее время является частным следователем, признал, что с тех пор, как он покинул ФБР, он работал на Кислина и в настоящее время удерживает адвоката Кислина. »( Ассошиэйтед Пресс , 29 декабря 1999 г.)

Российские мошенники украли курицу Кислина в США и СССР

18.07.00: Американские официальные лица предъявили обвинения двум российским брокерам куриного мяса, которые продавали замороженную курицу Сэму Кислину в мошенничестве, в ходе которого продавались одни и те же грузы нескольким покупателям. «Используя поддельные документы и поставки замороженных куриных ножек в Восточную Европу, отец и сын из округа Вестчестер со связями с российской организованной преступностью похитили более 35 миллионов долларов у банков и финансистов в Латвии и Соединенных Штатах», - заявили вчера прокуроры Манхэттена. Мужчинам, Николаю и Сергею Кузнецовым, которые уже сталкиваются с полудюжиной гражданских исков во Флориде, Иллинойсе и Нью-Йорке, и соучастнику вчера были предъявлены обвинения в том, что они продали - и перепродали - одни и те же куриные ножки нескольким покупателям. […] Власти сообщили, что тщательно разработанная схема началась на Лонг-Айленде, где Кузнецовы продавали замороженные куриные ножки, вместе с целыми цыплятами, говяжьей печенью, индейками и хот-догами различным экспортерам кур. Среди этих экспортеров была одна из крупнейших таких американских компаний, Trans Commodities Inc., базирующаяся в Нью-Йорке и управляемая Сэмом Кислином, который был помощником мэра Рудольфа В. Джулиани и других политиков Нью-Йорка ». ( New York Times) 18 июля 2000 г. )


  • Схема зависела от банка в Латвии, принимающего склады с замороженной курицей во Флориде в качестве обеспечения по многомиллионным кредитам.«Но согласно обвинительному заключению, Кузнецовы не остановились на том, чтобы продать куриные ножки один раз. Они получили кредит от Paritate Bank в Латвии, предоставив банку фальшивые складские квитанции, свидетельствующие о том, что более шести миллионов фунтов курицы хранятся в банке в качестве обеспечения на складе в Пенсакола, штат Флорида. На основании складской квитанции, Paritate Bank перечислил 3,5 миллиона долларов на счет Кузнецова в Bank of New York в Нью-Йорке. Но курица уже была продана другому покупателю и находилась на судне, направлявшемся в Эстонию. Вчера не было ясно, предприняли ли инвесторы какие-либо независимые усилия, чтобы проверить, действительно ли курица существует. Как сказал Джон У.Москва, заместитель начальника следственного отдела окружного прокурора Манхэттена, о займе у Paritate: «В этом банке много лохов». ( New York Times , 18 июля 2000 г. )

4/11/01: российские власти арестовали двух таможенных инспекторов, которых обвинили в незаконной конфискации замороженной курицы, ввезенной в Россию Сэмом Кислиным. «Дело об исчезновении курицы, которое привело к обвинению двух должностных лиц и продолжающемуся расследованию, по-видимому, является частью многолетней шумихи в портах Санкт-Петербурга, которая, как говорят некоторые, продолжается и по сей день. Источники, знакомые с мошенничеством, говорят, что в нем участвовали преступные группировки, местные следователи и ряд правительственных чиновников, которые тянутся до Кремля. […] В расследовании по делу о курах виноваты Александр Травин, глава северо-западных отделений Министерства юстиции, и Анатолий Баранов, старший следователь областной транспортной прокуратуры, и человек, который заказал курицу, изъятую из тюрьмы. Оба обвиняются в злоупотреблении служебным положением. […] Глава и основатель Trans Commodities Food Сэм Кислин сказал, что потерял 3,5 миллиона долларов. «Эти люди организовали команду бандитов, украли и продали мой груз, - сказал он по телефону из Нью-Йорка». ( Moscow Times , 11 апреля 2001 г.)

Семён Кислинг был жуликом и проходимцем ещё со времён СССР
Здесь ешё больше и интересней:

Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments