istrind (istrind) wrote,
istrind
istrind

Categories:

Семён Кислин, или Просто Сэм


что известно об американском одессите, обвинившем Порошенко в масштабной коррупции.

Отчет ФБР обвиняет Кислина в отмывании денег и организованной преступности

1999: ФБР утверждало, что Сэм Кислин был причастен к организованной преступности и что Trans Commodities «как известно, отмывали миллионы долларов из России в Нью-Йорк». «Был выявлен участник кампании мэрам Рудольфу Джулиани и сенатору Чарльзу Шумеру ФБР как член российского преступного синдиката, чья компания отмывала миллионы долларов. Семен «Сэм» Кислин, 64 года, вместе с членами семьи и предприятиями, дал $ 465050 на кампании мэров Джулиани в 1993 и 1997 годах и $ 8000 на сенатскую кампанию Шумера в прошлом году. […] Несмотря на внутренние сообщения ФБР о Кислине, обвиняющем в отмывании денег и мошенничестве, бюро не предъявляло обвинений. Представитель ФБР Джо Валикетт отказался комментировать вторник. В разведывательном отчете ФБР 1994 года, полученном Associated Press, утверждается, что Кислин является «участником или соратником» преступной операции на Брайтон-Бич, возглавляемой Вячеславом «Маленьким японцем» Иванковым, который в 1997 году получил 10 лет тюрьмы за вымогательство и мошеннический брак, нацеленный на предотвращение его депортации. В отчете ФБР говорится, что Trans Commodities «как известно, отмыл миллионы долларов из России в Нью-Йорк». ( Associated Press , 2 декабря 1999 г. )


  • Кислин отрицал, что он имел какое-либо отношение к российской организованной преступности или что его компания использовалась для отмывания средств из России. «О подозреваемом причастности Кислина к организованной преступности во вторник сообщил Центр общественной честности, некоммерческая беспартийная группа, базирующаяся в Вашингтоне. […] В интервью центру Кислин сказал, что он не знает Иванкова, и отметил, что он никогда не обвинялся в совершении преступления. Он также отрицал, что его компания Trans Commodities отмывала деньги для российских деятелей организованной преступности. Что касается мэра, он сказал: «Я много занимался сбором средств для Джулиани… Он хороший человек, хорошо выполняет работу для города Нью-Йорка». ( Associated Press , 2 декабря 1999 г.


  • Позже Сэм Кислин был удостоен чести городского совета Нью-Йорка, несмотря на постоянные обвинения в связях с организованной преступностью и отмыванием денег. «Как стало известно The Post, городской совет недавно удостоился чести богатого российско-американского бизнесмена, который был связан с организованной преступностью в отчетах ФБР и Интерпола. […] Семен «Сэм» Кислин, 68-летний торговец сырьевыми товарами, который когда-то дал большие пожертвования экс-мэру Руди Джулиани и сенатору Чарльзу Шумеру (DN.Y.), является подозреваемым членом русского из Бруклина преступный синдикат. По сообщениям ФБР и Интерпола, он якобы использовал свою компанию Trans Commodities, которая сейчас находится в Вестчестере, для отмывания миллионов долларов. […] Имя Кислина было связано с русской мафией около десяти лет. В разведывательном отчете ФБР 1994 года он назывался «участником или соратником» преступной операции на Брайтон-Бич во главе с Вячеславом «Маленьким японцем» Иванковым, который в 1997 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за вымогательство и мошеннический брак для предотвращения его депортации. В отчете ФБР утверждается, что компания Кислина выступила спонсором российского криминального авторитета и наемного убийцы за американскую визу и назвала Кислина «близким партнером» покойного контрабандиста оружия Бабека Серуша »( New York Post , 30 июня 2003 г. )


  • Кислин отрицал существование русской мафии и не был обвинен в совершении какого-либо преступления. «Кислин не отвечал на телефонные звонки. В прошлом Кислин отрицал все правонарушения и на одной пресс-конференции даже отрицал существование российской организованной преступности. «Нет такой вещи, как русская мафия», - сказал Кислин на пресс-конференции 1999 года. В то время Кислин признался, что разговаривал с ФБР. Несмотря на внутренние сообщения ФБР, в которых говорится о отмывании денег и мошенничестве, бюро никогда не предъявляло обвинений ». ( New York Post , 30 июня 2003 г. )

Обвинения в том, что Кислин был причастен к отмыванию денег, позже будут препятствовать усилиям его бывшего партнера, Тамира Сапира, войти в бизнес казино. «Три года назад фракция племени пассамокодди из штата Мэн заключила контракт с нью-йоркским инвестором в недвижимость Тамиром Сапиром на строительство и управление залом для игры в бинго с высокими ставками в городке Олбани в качестве прелюдии к действию полноценного казино в стиле Лас-Вегаса.Местные жители, опасаясь, что игровой зал изменит их сельское качество жизни, решительно выступили против этой идеи. Но мало кто понимал, что Сапир - бывший деловой партнер Сэма Кислина, русского эмигранта и нью-йоркца, которого позже опознали в документе ФБР как сотрудника российской преступной организации, базирующейся в Бруклине. […] Сапир настаивал на том, что Кислин никогда не был причастен к российской организованной преступности, а сам Кислин отверг это обвинение. Но документ ФБР, рассмотренный Глобусом и предоставленный Центром общественной честности, гласит, что компании, связанные с Кислином, помогли отмывать миллионы долларов незаконно полученных российских денег в Соединенные Штаты ». ( Бостонский глобус , 13 декабря 2000 г. )

Сэму Кислину никогда не предъявлялись официальные обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег в Соединенных Штатах, и он заявлял, что он невиновен в ранее предъявленных ему обвинениях. «Кислин стал сборщиком средств для мэра Рудольфа Джулиани, привлекая миллионы для будущего суррогата Трампа. Расследованный ФБР в 1990-х годах по обвинениям, в том числе в мошенничестве и отмывании денег из России, Кислину никогда не предъявляли обвинения, и он поддерживает свою невиновность »( Bloomberg News , [ 16 марта 2017 г. )

Кислина, возможно, обвинили в России в отмывании денег и работе на ФБР

Армянское информационное агентство сообщило, что Сэм Кислин является одним из обвиняемых по уголовному делу об отмывании денег, возбужденному российскими чиновниками против российско-армянского бизнесмена. «25 мая Московский городской суд отклонил ходатайство об освобождении под залог бизнесмена Левона Айрапетяна и признал законным решение оставить его под домашним арестом до 15 июля. Айрапетян обвиняется в растрате имущества компании «Башнефть». […] Ссылаясь на Федеральную службу исполнения наказаний, следователь сказал, что Айрапетян нарушает условия домашнего ареста, согласовывая свою позицию с Сэмом Кислином, другим обвиняемым по делу, гражданином США. […] Айрапетян обвиняется в причастности к продаже «Башнефти» компанией «Урал Рахимов» структурам АФК «Система» в апреле 2009 года. Рахимов возглавлял «Башнефть» в течение 3 лет. 24 июля Следственный комитет Российской Федерации предъявил ему два уголовных обвинения: растрата или неправомерное использование и отмывание денег. 12 сентября российско-армянскому бизнесмену было предъявлено обвинение и в мошенничестве ». ( Информационное агентство АРМИНФО , 25 мая 2015 г.)

Российский источник новостей заявил в 1996 году, что Сэм Кислин ранее работал на ФБР, и предложил, чтобы бывший советский дипломат, работавший на Сапира и Кислина, разоблачил агента ФБР, который шпионил за Россию. «Скандал вокруг задержания на прошлой неделе офицера ФБР Эрла Питтса усиливается.Похоже, у властей США нет ни малейшего сомнения, что Питтс шпионил за Россией, пишет МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. Между тем, Москва молчит об этом деле. […] Однако газета пишет, что знает имя человека, который сдал Питтса. Это 60-летний Роллан Джейкия, бывший старший советник постоянного представительства России в ООН. Он прибыл в США в августе 1984 года, и сотрудник ФБР Эрл Питтс принял его за офицера КГБ и предложил ему сотрудничество. Но срок временной службы Джейкии в США истек в 1992 году. Он не хотел возвращаться домой и пытался устроиться на постоянную работу в ООН, но потерпел неудачу. После этого Джейкия работал в фирме, принадлежащей Тимуру Сапиру, выходцу из Советского Союза. В газете также есть информация о том, что Джейкия может иметь какое-то отношение к фирме Trans Commodities, предположительно возглавляемой Сэмом Кислином, бывшим сотрудником ФБР ». ( Russian Press Digest , 25 декабря 1996 г.)

У Кислина был бывший агент ФБР в его платежной ведомости, который публично защищал его от обвинений в том, что он когда-либо был причастен к организованной преступности, утверждая, что расследование ФБР было связано с делом по ошибке. «Основной вкладчик в кампании мэра Рудольфа Джулиани и сенатора Чарльза Шумера оспаривает претензии правоохранительных органов, которые связывают его с русской мафией. И у него есть бывший агент ФБР, чтобы поддержать его. Семен (Сэм) Кислин в среду опроверг обвинения, содержащиеся в отчете ФБР 1994 года о том, что его компания по торговле сырьевыми товарами была вовлечена в отмывание денег, и совместно спонсировал американскую визу для предполагаемого киллера, связанного с российской толпой. […] Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, который возглавлял расследование в отношении компании Кислина и теперь работает на него, сказал, что обвинения в связях с Кислином являются результатом путаницы. Бартоу сказал, что несколько лет назад ФБР перепутало название компании Кислина, Trans Commodities Inc., с фирмой под названием Transeas Commodities. […] Но Бартоу, который в настоящее время является частным следователем, признал, что с тех пор, как он покинул ФБР, он работал на Кислина и в настоящее время удерживает адвоката Кислина. »( Ассошиэйтед Пресс , 29 декабря 1999 г.)

Российские мошенники украли курицу Кислина в США и СССР

18.07.00: Американские официальные лица предъявили обвинения двум российским брокерам куриного мяса, которые продавали замороженную курицу Сэму Кислину в мошенничестве, в ходе которого продавались одни и те же грузы нескольким покупателям. «Используя поддельные документы и поставки замороженных куриных ножек в Восточную Европу, отец и сын из округа Вестчестер со связями с российской организованной преступностью похитили более 35 миллионов долларов у банков и финансистов в Латвии и Соединенных Штатах», - заявили вчера прокуроры Манхэттена. Мужчинам, Николаю и Сергею Кузнецовым, которые уже сталкиваются с полудюжиной гражданских исков во Флориде, Иллинойсе и Нью-Йорке, и соучастнику вчера были предъявлены обвинения в том, что они продали - и перепродали - одни и те же куриные ножки нескольким покупателям. […] Власти сообщили, что тщательно разработанная схема началась на Лонг-Айленде, где Кузнецовы продавали замороженные куриные ножки, вместе с целыми цыплятами, говяжьей печенью, индейками и хот-догами различным экспортерам кур. Среди этих экспортеров была одна из крупнейших таких американских компаний, Trans Commodities Inc., базирующаяся в Нью-Йорке и управляемая Сэмом Кислином, который был помощником мэра Рудольфа В. Джулиани и других политиков Нью-Йорка ». ( New York Times) 18 июля 2000 г. )


  • Схема зависела от банка в Латвии, принимающего склады с замороженной курицей во Флориде в качестве обеспечения по многомиллионным кредитам.«Но согласно обвинительному заключению, Кузнецовы не остановились на том, чтобы продать куриные ножки один раз. Они получили кредит от Paritate Bank в Латвии, предоставив банку фальшивые складские квитанции, свидетельствующие о том, что более шести миллионов фунтов курицы хранятся в банке в качестве обеспечения на складе в Пенсакола, штат Флорида. На основании складской квитанции, Paritate Bank перечислил 3,5 миллиона долларов на счет Кузнецова в Bank of New York в Нью-Йорке. Но курица уже была продана другому покупателю и находилась на судне, направлявшемся в Эстонию. Вчера не было ясно, предприняли ли инвесторы какие-либо независимые усилия, чтобы проверить, действительно ли курица существует. Как сказал Джон У.Москва, заместитель начальника следственного отдела окружного прокурора Манхэттена, о займе у Paritate: «В этом банке много лохов». ( New York Times , 18 июля 2000 г. )

4/11/01: российские власти арестовали двух таможенных инспекторов, которых обвинили в незаконной конфискации замороженной курицы, ввезенной в Россию Сэмом Кислиным. «Дело об исчезновении курицы, которое привело к обвинению двух должностных лиц и продолжающемуся расследованию, по-видимому, является частью многолетней шумихи в портах Санкт-Петербурга, которая, как говорят некоторые, продолжается и по сей день. Источники, знакомые с мошенничеством, говорят, что в нем участвовали преступные группировки, местные следователи и ряд правительственных чиновников, которые тянутся до Кремля. […] В расследовании по делу о курах виноваты Александр Травин, глава северо-западных отделений Министерства юстиции, и Анатолий Баранов, старший следователь областной транспортной прокуратуры, и человек, который заказал курицу, изъятую из тюрьмы. Оба обвиняются в злоупотреблении служебным положением. […] Глава и основатель Trans Commodities Food Сэм Кислин сказал, что потерял 3,5 миллиона долларов. «Эти люди организовали команду бандитов, украли и продали мой груз, - сказал он по телефону из Нью-Йорка». ( Moscow Times , 11 апреля 2001 г.)

Семён Кислинг был жуликом и проходимцем ещё со времён СССР
Здесь ешё больше и интересней:

Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments